Вступил в силу новый порядок об информировании субъектов финансового мониторинга о принятых судами решениях

19 января вступил в силу новый Порядок уведомления субъекта первичного финансового мониторинга о факте начала досудебного расследования (или о факте закрытия уголовного производства в ходе досудебного расследования) и информирование субъектов финансового мониторинга о принятых судами решениях.

Соответственно, предыдущий порядок, утвержденный приказом Министерства финансов Украины от 26 июля 2013 № 695, утратил силу.

Новый порядок определяет процедуру уведомления Государственной службой финансового мониторинга Украины субъекта первичного финансового мониторинга о факте начала досудебного расследования или о факте закрытия уголовного производства в ходе досудебного расследования, а также информирование о принятых судами решениях по таким уголовным производствами с одновременным уведомлением соответствующего субъекта государственного финансового мониторинга, который осуществляет государственное регулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыл нию) доходов, полученных преступным путем.

Госфинмониторинг Украины предоставляет СПФМ информацию о принятых судами решениях по уголовным производствами, в которых использованы сообщения, отправленные таким субъектам первичного финансового мониторинга в Госфинмониторинг Украины.

Госфинмониторинг Украины предоставляет субъектам первичного финансового мониторинга данные о принятых судами решениях по уголовным производствами согласно следующему перечню:

• порядковый номер регистрации финансовой операции в реестре;
• дата регистрации финансовой операции в реестре;
• сумма финансовой операции;
• дата принятого решения и его реквизиты (при наличии);
• суть принятого решения (постановлен обвинительный приговор, оправдательный приговор и т.д.).

Сообщение о факте начала досудебного расследования (или закрытия уголовного производства в ходе досудебного расследования) и информация о принятых судами решения по таким уголовным производствами предоставляется субъектам первичного финансового мониторинга Госфинмониторингом Украины в месячный срок с момента их получения следующим образом:
банкам (филиалам иностранных банков) — в электронном виде средствами электронной почты Национального банка Украины или заказными письмами с уведомлениями об их вручении;

другим первичного финансового мониторинга — заказными письмами с уведомлениями об их вручении.

Информация о принятых судами решениях сообщается субъектам государственного финансового мониторинга Госфинмониторингом Украины в месячный срок с момента его получения следующим образом:

Национальному банку Украины — в электронном виде средствами электронной почты Национального банка Украины или заказными письмами с уведомлениями об их вручении;

другим государственного финансового мониторинга — заказными письмами с уведомлениями об их вручении или средствами электронного документооборота единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Источник: Українське право